مجموعة "الخلاصه": التاريخ ، واعتقال القادة ، والوضع الراهن

2024 مؤلف: Leah Sherlock | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 05:26

واحدة من أكبر المجموعات الصناعية المستقلة التي يقع مقرها الرئيسي في موسكو تعمل في مجالات الهندسة واللوجستيات والاتصالات والبناء وصناعات النفط والغاز. في ربيع عام 2018 ، تم القبض على مالك مجموعة Summa ، Ziyavudin Magomedov ، وسرعان ما تم القبض على شقيقه Magomed. إنهم متهمون بسرقة أكثر من 2.5 مليار روبل من الميزانية.

معلومات عامة

مجموعة Summa تعمل كمستثمر استراتيجي يشارك بشكل مباشر في إدارة الشركات التي تمتلك أسهمها.

من بين الأصول الرئيسية التي يسيطر عليها الحيازة:

• NCSP Logistics Group ، أحد أكثر الأصول قيمة هو ميناء نوفوروسيسك التجاري البحري.
• شركة الشحن فيسكو.
• شركة ياكوتسك للوقود والطاقة تنتج الغاز الطبيعي ومكثفات الغاز.
• مشغل نقل الحاويات "Transcontainer".
• "الوطنية للاتصالات" ، تعمل فيأعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية والعديد من الشركات الأخرى.

توظف المجموعة أكثر من 10000 شخص في 40 منطقة روسية. لم يتم الكشف عن نتائج النشاط. احتل رئيس مجلس الإدارة ، Z. Magomedov ، المرتبة 63 من قبل Forbes الروسية في عام 2017 بأصول بقيمة 1.4 مليار دولار.

كيف تم إنشاء المجموعة

تخرج Magomed و Ziyavudin Magomedov من كلية الاقتصاد في جامعة موسكو الحكومية ، خلال دراستهم وعاشوا في نفس غرفة النوم. في الوقت نفسه ، بدؤوا في بيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية ، وبحلول نهاية دراستهم ، قاموا بشراء سيارة مرسيدس بالمال الذي كسبوه. في عام 1993 ، تم تأسيس شركة Interfinance المتخصصة في تجارة القسائم والأوراق المالية. جلبت بعض الصفقات الناجحة أرباحًا تصل إلى ألف بالمائة سنويًا.

بعد فترة ، اشترت عائلة Magomedov حصة في بنك Diamant ، حيث التقوا بديفيد كابلان. ساعد في بدء أعمال الموانئ ، وتطوير مشاريع البناء لمجموعة Summa ، حيث كان ممولًا رئيسيًا وكان مسؤولاً عن الإستراتيجية. كابلان وقدمهم إلى Semyon Vainshtok ، رئيس Transneft. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، بدأ التعاون مع هذه الشركة. في عام 2004 ، اشتروا أرضًا في بريمورسك وبدأوا في بناء محطة نفطية ، وبعد ذلك أصبحت المجموعة مشغل ميناء. لاحظ العديد من الخبراء أنه في عام 2002 قرر الأخوان إعادة توزيع المسؤوليات. بدأ Magomed في الانخراط في السياسة ، و Ziyavudin Magomedov في المجموعةكانت "الخلاصه" مسئولة بالكامل عن التطوير والقيادة.

تقسيم الممتلكات

في عام 2009 ، قدم ماغوميدوف ، بعد سبع سنوات من العمل من منطقة سمولينسك في مجلس الاتحاد ، استقالته وعرض على شقيقه الأصغر نقل نصف أصول مجموعة Summa إليه. لم يكن Ziyavudin Magomedov يريد تقاسم ممتلكاته. استمر التسجيل لمدة 5 سنوات. فقط في النصف الثاني من عام 2013 ، سمحت خدمة مكافحة الاحتكار الروسية لشركة الأوفشور Shevronne ، المملوكة للأخوين على أساس التكافؤ ، بأن تصبح مالكة أعمال الاتصالات والبناء لمجموعة Summa.

على الرغم من أن الأخوين أصبحا مساهمين متساويين ، فإن Ziyavudin أدار العمل ، ولم يكن Magomed ببساطة يعرف كيف تم تكبد التكاليف وتوليد الإيرادات. وبحسب بعض المصادر ، فعندما كان الأخ الأكبر مهتمًا بتوزيعات الأرباح ، قيل له إن جميع الأموال أنفقت على سداد الالتزامات ، ورفض الإدلاء بمعلومات عن حركة الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، لم يعجب المسؤول السابق بحقيقة أن زيافودين يتعارض كثيرًا مع شركاء الأعمال والمسؤولين الحكوميين. لأنه كان يعتقد أن محاربة الدولة في غاية الخطورة ، وأن على المرء أن يعمل بهدوء ، دون فضائح. أحب الشاب الضجيج وكان سعيدًا جدًا لوجوده في تصنيف مجلة فوربس. بسبب الاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها ، توقف Magomedovs تقريبًا عن التواصل. و التقينا فقط في المناسبات العائلية

التحقيق

مالك مجموعة ربيع 2018تم القبض على "سوما" مع شقيقه ماغوميد. ويشتبه في قيامهم بتنظيم مجتمع إجرامي والعديد من الأعمال ، بما في ذلك اختلاس أموال من الميزانية والاحتيال. تم البحث في مكاتبهم في جميع أنحاء البلاد (من داغستان إلى ياقوتيا).

وفقًا لوكالات إنفاذ القانون ، سرقت عصابة Magomadov الإجرامية حوالي 2.5 مليار روبل أثناء بناء مرافق الطاقة والبنية التحتية. عرض المحامون كفالة قياسية بقيمة 2.5 مليار روبل لكل متهم. لكن المحكمة رفضت العرض. عائلة Magomadov موجودة حاليًا في سجن Lefortovo.